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Como um investidor criptográfico de longo prazo com grande interesse na conformidade regulatória, considero o julgamento de lavagem de dinheiro em andamento contra a Binance na Nigéria um motivo de preocupação. As alegações feitas por Olubukola Akinwumi, vice-diretor do Banco Central da Nigéria (CBN), são particularmente preocupantes.
No julgamento de lavagem de dinheiro em andamento na Nigéria, uma testemunha testemunhou que vários usuários da Binance, que são locais, usam identidades falsas na plataforma de troca de criptomoedas. A testemunha acrescentou que a permissão da Binance para retiradas de nairas nigerianas (NGN) potencialmente infringe as regulamentações locais.
Encargos de lavagem de dinheiro
Um funcionário de alto escalão do Banco Central da Nigéria, Olubukola Akinwumi, que ocupa o cargo de vice-diretor e dirige a Política e Regulamentação de Pagamentos, testemunhou em um tribunal local que vários nigerianos que utilizam a bolsa de criptomoedas Binance estavam usando identidades falsas. Esta revelação foi feita durante o julgamento de lavagem de dinheiro contra Binance e Tigran Gambaryan. Além disso, Akinwumi, que atua como testemunha da Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC), afirmou que a Binance não possui a licença operacional necessária na Nigéria, tornando as suas atividades ilegais dentro da jurisdição do país.
Akinwumi destacou que os usuários da Binance têm ocultado suas identidades durante transações monitoradas pela CBN. Ele enfatizou que esta prática vai contra as regulamentações do Banco Central da Nigéria, uma vez que a Binance permite o depósito e retirada de moeda local para negociação sem a devida autorização.
De acordo com o relatório da TopMob, Binance e o indivíduo detido chamado Gambaryan estão sob investigação por supostas atividades de lavagem de dinheiro totalizando US$ 34,5 milhões. Anteriormente, Gambaryan foi acusado de evasão fiscal, mas essas acusações foram posteriormente rejeitadas após a nomeação de um representante local pela Binance.
No julgamento em andamento contra a Binance, uma testemunha que testemunhou em nome da Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) chamou a atenção para a plataforma peer-to-peer (P2P) da exchange durante seu depoimento em 5 de julho. Ele enfatizou que esse recurso permite que indivíduos negociem criptomoedas diretamente entre si, contornando assim a supervisão regulatória do banco central.
“Quero enfatizar que a Binance simplifica as transações P2P em todos os aspectos, permitindo que os usuários as conduzam usando suas contas bancárias nigerianas existentes na plataforma ou a carteira naira fornecida pela própria Binance.” -Akinwumi.
Após o depoimento da EFCC, a juíza Emeka Nwite adiou o processo judicial até 16 de julho, proporcionando à Binance a oportunidade de interrogar e interrogar a testemunha.
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2024-07-09 00:27