Tether é um golpe maior que o FTX, afirma o fundador da Cyber Capital - A previsão do curso para amanhã, semana, mês e ano.

Oi galera, prontos para mergulhar no mundo louco das notícias de cripto? Junte-se ao nosso canal do Telegram onde deciframos os mistérios da blockchain e rimos das mudanças de humor imprevisíveis do Bitcoin. É como uma novela, mas com mais drama descentralizado! Não fique de fora, venha com a gente agora e vamos aproveitar a montanha-russa das criptos juntos! 💰🎢

☞ Junte-se ao Telegram

Como pesquisador experiente com mais de duas décadas de experiência no setor financeiro, testemunhei muitos escândalos e atividades fraudulentas, mas nenhum como aquele em que o Tether parece estar envolvido. As acusações de Justin Bons contra o Tether não são apenas alarmantes, mas também uma reminiscência de alguns dos casos mais infames da história financeira, incluindo Bernie Madoff e FTX.

Em um tópico explosivo no X, o fundador da Cyber Capital, Justin Bons, acusou o Tether de ser a maior fraude da história da criptografia. Ele acredita que o suposto escândalo do emissor da stablecoin superou os escândalos da FTX e de Bernie Madoff. Bons alertou que a falta de transparência do Tether e a falha em realizar uma auditoria adequada o tornam uma ameaça significativa ao mercado de criptografia.

Justin Bons chama Tether de fraude

Como analista, expressei meu ponto de vista de que o Tether, com sua avaliação de US$ 118 bilhões, é uma operação questionável. Este alegado esquema ultrapassa o tamanho combinado dos esquemas Ponzi da FTX e de Bernie Madoff. As preocupações decorrem das práticas comerciais supostamente enganosas da Tether. Especificamente, não foram fornecidas provas que confirmassem as suas reservas reivindicadas, nem foram submetidas a uma auditoria independente. Apesar de ter prometido fazê-lo desde 2015, observei que nenhuma auditoria desse tipo se concretizou. Portanto, me referi ao stablecoin do Tether, USDT, como moeda espúria.

Alerta contra USDT

Dado que o USDT (Tether) continua a ser uma escolha popular entre as stablecoins no mercado de criptomoedas, Bons aconselha a comunidade criptográfica a eliminar gradualmente seu uso devido aos riscos potenciais de uma queda devastadora. “Abandone gradualmente sua dependência do USDT para evitar que ele cause uma catástrofe!” ele enfatiza.

Além disso, Bons fez uma comparação entre a possível queda do Tether e a queda catastrófica da Terra Luna ocorrida em 2022. Ele alertou que se o Tether falhar, as consequências poderão ser ainda mais graves. Isto se deve ao fato de que a empresa supervisiona bilhões de tokens USDT em circulação, que se acredita serem lastreados em reservas em dólares, mas carecem de confirmação independente.

Ele disse: “Temos que confiar que eles detêm US$ 118 bilhões em garantias sem provas!” A Tether já enfrentou escrutínio regulatório antes, incluindo uma multa de US$ 41 milhões imposta pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA em 2021 por alegações enganosas sobre suas reservas. Apesar disso, Bons salientou que não foi realizada nenhuma auditoria real à situação financeira da empresa.

Questões de auditoria financeira

Conforme relatado pelo fundador da Cyber Capital, um auditor foi demitido em 2018 por ser excessivamente meticuloso. Posteriormente, em 2021, a empresa stablecoin firmou parceria com a empresa de contabilidade BDO para publicar um relatório sobre suas reservas. No entanto, Bons expressou preocupação de que o relatório fosse enganoso.

Como analista, gostaria de esclarecer que o documento em questão não é uma auditoria tradicional, mas sim um relatório de um contabilista, o que implica que proporciona uma revisão menos abrangente em comparação com uma auditoria formal. Além disso, gostaria de enfatizar que o Tether nunca passou por uma auditoria de terceiros independente e irrestrita das suas chamadas reservas.

Como um investidor criptográfico preocupado, também levantei questões sobre a estrutura de governança da empresa. Especificamente, destaquei que o conselho da Tether Holdings é composto por apenas dois indivíduos, o que acredito expõe a empresa a uma potencial má gestão. Salientei que esta situação implica que as reservas que respaldam o USDT (a moeda estável) ainda não foram totalmente segregadas.

Alegações do esquema Ponzi

Além disso, Bons implicou a empresa em atividades ilícitas anteriores, aludindo à sua suspeita relação com a Crypto Capital – um banco panamenho que foi encerrado pelas autoridades devido a acusações de lavagem de fundos para cartéis de drogas colombianos. Além disso, ele propôs que as negociações anteriores da empresa podem ter tido ligações duvidosas.

Como pesquisador, descobri associações com indivíduos que já estiveram associados a esquemas Ponzi e escândalos bancários. Isto implica que os fundadores desta entidade tiveram um passado em actividades ilegais como artistas de esquemas Ponzi e jogadores desonestos, bem como foram banqueiros desonrados.

Problemas legais de Tether e saga FTX

Além disso, as acusações de Bons surgem num momento em que a empresa por trás do USDT ainda está lutando com questões legais. Em 9 de agosto de 2024, a Celsius Network Ltd. moveu uma ação judicial contra o emissor da moeda estável. Este cripto credor falido alega que a Tether esteve envolvida em transferências fraudulentas e preferenciais de Bitcoin avaliadas em mais de US$ 3,5 bilhões.

Os demandantes alegaram que esta ação exacerbou as dificuldades financeiras da Celsius antes de falir, mas o CEO da Tether, Paolo Ardoino, rejeitou estas acusações, rotulando o processo como uma tentativa de extorsão de dinheiro, ou em termos mais simples, uma “extorsão”.

Em 13 de setembro, Sam Bankman-Fried, que anteriormente era responsável pela FTX, apresentou um apelo para um novo julgamento, abrangendo mais de 100 páginas. A SBF afirma que o juiz Lewis Kaplan tomou certas decisões tendenciosas que restringiram sua chance de construir uma defesa robusta.

Além disso, Alexandra Shapiro, advogada de Kaplan, argumentou que as ações do juiz, como exigir que Bankman-Fried prestasse um depoimento pré-testemunho longe do júri, enfraqueceram o caso da defesa. Além disso, ela sugeriu que as observações do juiz poderiam ter influenciado a visão do júri sobre a situação.

Ao contrário, a Tether, juntamente com a Circle e outros fornecedores de stablecoin, bloquearam contas conectadas ao coletivo de hackers norte-coreano Lazarus. Esta ação sublinha a dedicação da Tether no combate às atividades ilegais, mesmo em meio a um escrutínio crescente em relação a questões de transparência e complicações legais.

2024-09-14 21:38