Tether implementa vigilância Chainalysis para combater atividades criptográficas ilícitas

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Como investidor criptográfico com vários anos de experiência na indústria, tenho o prazer de ver a Tether tomar medidas para melhorar as suas medidas de conformidade e melhorar a transparência em resposta à crescente pressão regulatória. Tendo testemunhado os desafios enfrentados pelo setor de criptomoedas em relação a atividades ilícitas e violações de sanções, acredito que esta parceria com a Chainalysis é um movimento proativo que ajudará a manter a integridade da plataforma e do ecossistema criptográfico mais amplo.

Tether, a entidade por trás do stablecoin USDT, anunciou uma colaboração com Chainalysis, uma plataforma líder de dados blockchain. Esta aliança visa melhorar a monitorização das transações do USDT, concentrando-se particularmente na identificação e mitigação de riscos associados a atividades ilícitas e violações de sanções.

Como analista de conformidade na Tether, trabalho constantemente no aprimoramento de nossas medidas para garantir que permaneçamos alinhados com a evolução dos requisitos regulatórios em diversas jurisdições. Esta ação é apenas uma das muitas medidas que estamos tomando para manter nosso compromisso com a conformidade regulatória.

Como pesquisador, eu descreveria desta forma: o novo sistema do Tether, desenvolvido pela Chainalysis, me permite monitorar, rastrear e analisar de perto as transações do USDT nos mercados secundários. Ao utilizar tecnologias avançadas para controlo de sanções e deteção de transferências ilícitas, o meu objetivo é identificar e sinalizar quaisquer carteiras ou transações suspeitas que possam estar potencialmente ligadas a entidades sancionadas ou envolver atividades de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

Desafios regulatórios e supervisão do Tether

Como investidor em criptografia, tenho notado que a Tether está fazendo progressos no aprimoramento de seus sistemas de monitoramento de transações recentemente. Isto ocorre em meio ao crescente escrutínio dos reguladores em todo o mundo sobre preocupações de que o USDT possa ser usado para contornar sanções internacionais ou mascarar atividades financeiras ilícitas.

Houve acusações de que a companhia petrolífera nacional da Venezuela utilizou o USDT para contornar as sanções dos EUA. Além disso, um relatório recente da ONU revelou a utilização extensiva do USDT em transações financeiras clandestinas e em esquemas de branqueamento de capitais em todo o Leste Asiático e no Sudeste Asiático.

Em resposta a estas questões, a Tether adotou uma abordagem preventiva, fortalecendo o seu quadro regulamentar. Ao implementar a tecnologia da Chainalysis, a Tether pretende garantir a legitimidade da sua plataforma, pois este sistema pode facilitar transações ilícitas. Consequentemente, o Tether se alinha com iniciativas mais amplas da indústria para salvaguardar a autenticidade do mercado de criptomoedas.

Ferramentas de monitoramento e suas funções

Como investidor em criptografia, estou entusiasmado com os recursos avançados que nossa nova parceria oferece para analisar transações de USDT além do básico gerenciado pelo Tether. Essas ferramentas incluem Monitoramento de Sanções e Detector de Transferências Ilícitas. O primeiro fornece uma extensa lista de transações ligadas a entidades sancionadas, enquanto o segundo ajuda a identificar fluxos financeiros potencialmente suspeitos, que podem estar associados a atividades terroristas. Ao integrar esses recursos, o Tether visa gerenciar proativamente os riscos relacionados a carteiras e transações de alto risco.

Um aspecto significativo do nosso sistema é o exame aprofundado de titulares de USDT, que fornece informações sobre as atividades dos principais proprietários de USDT e seus históricos de transações. Esta análise permite-nos identificar tendências nos comportamentos de distribuição e transação de grandes quantidades de USDT, uma ferramenta valiosa para detectar potenciais irregularidades ou ameaças no mercado de USDT.

Paolo Ardoino, CEO da Tether, destacou a importância desta colaboração como um passo fundamental para uma maior transparência no setor de criptomoedas. O compromisso da Tether com a responsabilização é evidente através do seu envolvimento ativo com 124 agências de aplicação da lei espalhadas por 43 jurisdições atualmente. Esta parceria sublinha a determinação da empresa em liderar pelo exemplo, aderindo a regulamentos rigorosos de conformidade e monitorização.

Durante o mesmo período, a Tether relatou um avanço econômico impressionante, obtendo um lucro líquido de US$ 4,52 bilhões no primeiro trimestre de 2024. Essa conquista é creditada às robustas funções de negócios da empresa e aos investimentos estratégicos em vários campos, incluindo IA, energia renovável e tecnologia blockchain.

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2024-05-03 01:46