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Como pesquisador com experiência em investigações de fraude financeira, considero profundamente preocupante a ordem emergencial de cessação e desistência emitida contra a Arkbit Capital e entidades relacionadas pelo Texas Securities Commissioner. Com base nas informações disponíveis, parece que a Arkbit estava operando um esquema fraudulento de marketing multinível (MLM) envolvendo criptomoeda de mineração em nuvem, que é uma forma cada vez mais comum de fraude de investimento.
O Conselho de Segurança do Texas tomou medidas imediatas contra a Arkbit Capital e partes associadas, alegando que eles têm executado um programa enganoso de marketing multinível (MLM) de criptomoeda de mineração em nuvem.
De acordo com as alegações, a Arkbit prometeu retornos excessivamente elevados de 1,6-2,8% ao dia durante um período de 120 dias em seu negócio de mineração em nuvem. Alegadamente, eles empregaram técnicas de marketing enganosas em meios de comunicação social como Facebook, Instagram e Twitter. Essas táticas incluíam o compartilhamento de vídeos falsos que supostamente retratavam seus data centers e executivos em eventos do setor.
O decreto também indicava que o CoinPayments.Net estava sendo usado para realizar transações para a plataforma Arkbit. De acordo com o mandato, Paras Khivesara, que está situado em Hyderabad, na Índia, gerencia a conta Arkbit associada no CoinPayments.
De acordo com o comunicado, a Arkbit registrou-se como empresa junto ao Secretário de Estado do Arkansas para aumentar sua legitimidade online.
“De acordo com o Comissário de Valores Mobiliários do Texas, Travis J. Iles, os investidores devem abordar com cautela quando encontrarem indivíduos desconhecidos que prometem oportunidades de investimento lucrativas. Ele alerta que os fraudadores estão se adaptando continuamente, tornando cada vez mais desafiador distinguir entre esquemas enganosos e negócios genuínos.”
O Texas State Securities Board aconselha os investidores a terem cautela ao considerarem investimentos promovidos através das redes sociais e a conduzirem uma investigação completa antes de assumirem quaisquer compromissos.
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2024-05-29 16:11