Tornado Cash reina supremo na lavagem de criptografia

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De acordo com um relatório recente da CertiK, houve um aumento significativo no uso do Tornado Cash, um serviço de mistura de blockchain, por elementos criminosos para explorações de criptomoedas. Só no primeiro trimestre de 2024, esta empresa de segurança identificou quase 60% (ou 134 casos) de atividades de lavagem de dinheiro envolvendo este serviço.

No primeiro trimestre de 2024, dos 224 incidentes relatados que investigamos, foram identificadas as técnicas mais frequentes de lavagem de fundos roubados. Surpreendentemente, apesar de estar na lista negra do OFAC, o Tornado.cash ainda era empregado na grande maioria dessas atividades ilícitas por usuários mal-intencionados.

— Alerta CertiK (@CertiKAlert) 18 de abril de 2024

Embora as sanções OFAC do Tesouro dos EUA sobre o Tornado Cash devido a preocupações com a utilização de atividades ilícitas possam não impedir a sua utilização, o impacto destas sanções, totalizando 69 milhões de dólares, não deve ser subestimado. Sabe-se que os criminosos dependem fortemente deste protocolo de privacidade como meio e ferramenta financeira nas suas atividades ilegais, com perdas anteriores que atingiram até 220 milhões de dólares.

O CertiK Alert ressalta a importância de respostas imediatas a possíveis ameaças, oferecendo recursos como chatbots que alertam os usuários sobre atividades suspeitas e plataformas de conformidade especializadas projetadas para auxiliar na prevenção de tais crimes.

2024-04-18 23:48