Transak garante registro FINTRAC no Canadá e licença de transmissor de dinheiro dos EUA em Delaware

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A recente aquisição de permissões regulatórias pela Transak no Canadá e em Delaware agora estabelece firmemente sua presença no mercado de criptomoedas da América do Norte.

Transak expande alcance regulatório nos EUA e Canadá

Como analista, tenho o prazer de compartilhar que tenho acompanhado os avanços impressionantes feitos pela Transak, uma plataforma de pagamentos Web3 com sede em Miami. Alcançaram recentemente dois marcos regulatórios significativos – um no Canadá e outro nos Estados Unidos. No Great White North, eles foram registrados no Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC) como uma Empresa de Serviços Monetários (MSB). Por outro lado, nos EUA, eles conseguiram obter uma Licença de Transmissor de Dinheiro (MTL) em Delaware. Esta dupla conquista sublinha o seu compromisso em operar dentro das diretrizes regulamentares e, ao mesmo tempo, expandir o seu alcance no cenário global de pagamentos digitais.

Conforme relatado pela equipe, esses avanços são voltados para melhorar a conformidade da Transak com as regulamentações, à medida que ela se esforça para expandir sua presença no mercado na indústria de criptomoedas em rápido crescimento na América do Norte. O registro pela FINTRAC reconhece a Transak Canada como uma Empresa de Serviços Monetários (MSB), sujeitando assim a empresa a rigorosas regulamentações antilavagem de dinheiro (AML) e financiamento antiterrorista (ATF). Transak afirma que esta ação é oportuna, dada a crescente adoção de criptomoedas no Canadá, onde aproximadamente 13% dos canadenses possuíam bitcoin (BTC) em 2021.

O registro no FINTRAC significa que a Transak deve manter medidas de conformidade contínuas, incluindo a criação de procedimentos Conheça seu Cliente (KYC) e o exame minucioso das transações em busca de comportamento potencialmente suspeito. A Transak afirma que seu sistema de conformidade foi construído para oferecer aos usuários canadenses uma atmosfera segura e controlada para a realização de transações de ativos digitais.

Nos Estados Unidos, a Transak USA LLC obteve recentemente sua segunda Licença de Transmissor de Dinheiro (MTL), desta vez de Delaware, depois de receber a primeira do Alabama em setembro. Esta licença de Delaware permite que a Transak forneça serviços regulamentados de criptomoeda, como compra e conversão de ativos digitais, para residentes e empresas do estado. Ter vários MTLs é um aspecto fundamental da estratégia de conformidade mais ampla da Transak, uma vez que visam construir uma presença regulamentada em vários estados, de acordo com a sua explicação à TopMob.

2024-11-04 05:57