Três quartos das jurisdições estão parcialmente ou não em conformidade com a recomendação do setor VASP, afirma o GAFI

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Como pesquisador com vasta experiência na área de combate à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo, considero a última atualização do Grupo de Ação Financeira (GAFI) sobre ativos virtuais e provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) tanto preocupante quanto informativa .

Aproximadamente 75% das jurisdições avaliadas pelo Grupo de Ação Financeira (GAFI) não aderem totalmente às diretrizes de combate à lavagem de dinheiro para o setor de ativos virtuais. De acordo com o relatório mais recente do GAFI, 60% ou 88 jurisdições deram luz verde aos prestadores de serviços de ativos virtuais (VASPs), enquanto 14% ou 20 jurisdições os baniram completamente. O GAFI sublinha que as organizações terroristas e as nações desonestas estão cada vez mais a utilizar stablecoins e criptomoedas com maior anonimato para atividades ilícitas.

Os membros do GAFI não implementam requisitos fundamentais

Como investidor em criptografia, tenho estado de olho nos últimos desenvolvimentos em relação às regulamentações contra lavagem de dinheiro (AML) para o setor de ativos virtuais. De acordo com o Grupo de Acção Financeira (GAFI), cerca de dois terços das 130 jurisdições em todo o mundo ainda não cumpriram integralmente a Recomendação 15. Esta recomendação insta os governos a estabelecerem normas ABC especificamente para activos virtuais e seus prestadores de serviços associados. Infelizmente, a recente actualização do GAFI sobre activos virtuais revela que este número permanece inalterado desde Abril de 2023.

De acordo com a Atualização Direcionada, mais de um terço das jurisdições ainda não realizaram uma avaliação de risco de ativos virtuais, em conformidade com a Recomendação 15. Surpreendentemente, este número ascende a 42 entre 147 inquiridas. Além disso, mais de um quarto dos entrevistados permanece incerto sobre a regulamentação dos Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs).

Nesse ínterim, a atualização indica que aproximadamente 60% ou 88 jurisdições deram sua aprovação para o uso de Ativos Virtuais (VA) e Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASP). Por outro lado, cerca de 14% ou 20 jurisdições proibiram explicitamente os VASPs. No entanto, é importante notar que a proibição de VASPs não significa automaticamente que estas jurisdições estejam aderindo à recomendação do GAFI.

Aproximadamente um terço das jurisdições pesquisadas (30 de 94, excluindo aquelas com uma proibição total de Provedores de Serviços de Ativos Virtuais ou VASPs) ainda não promulgaram leis que cumpram a Regra de Viagem.

Entre as jurisdições que adotaram a legislação relativa às regras de viagem até 2024, a supervisão e a implementação continuam inadequadas. Apenas 26% (representando 17 de 65) dessas jurisdições tomaram medidas coercivas ou iniciaram medidas específicas de regras de viagem contra provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs).

O GAFI recomenda o estabelecimento de quadros regulamentares

No último anúncio, é enfatizado mais uma vez que os ativos virtuais, como stablecoins e criptomoedas focadas na privacidade, tornaram-se ferramentas favoritas de grupos terroristas e nações ilegais como a Coreia do Norte.

Para combater o uso indevido de ativos virtuais por atores mal-intencionados, a atualização do GAFI aconselha que as jurisdições avaliem e regulem os riscos relacionados ao financiamento ilícito em conexão com stablecoins, tomando as medidas necessárias para mitigar esses riscos. No que diz respeito às plataformas financeiras descentralizadas, o GAFI propõe o estabelecimento de um quadro regulamentar para identificar as partes responsáveis ​​e implementar as medidas necessárias quando necessário.

O Grupo de Acção Financeira (GAFI) aconselha a troca de experiências e a discussão de questões em curso com os membros do Grupo de Contacto de Activos Virtuais (VACG).

2024-07-13 08:57