Três vítimas de Ottawa foram identificadas em esquema criptográfico

Por

Oi galera, prontos para mergulhar no mundo louco das notícias de cripto? Junte-se ao nosso canal do Telegram onde deciframos os mistérios da blockchain e rimos das mudanças de humor imprevisíveis do Bitcoin. É como uma novela, mas com mais drama descentralizado! Não fique de fora, venha com a gente agora e vamos aproveitar a montanha-russa das criptos juntos! 💰🎢

☞ Junte-se ao Telegram

Como pesquisador experiente com grande interesse em análise forense digital e crimes cibernéticos, esta notícia sobre o golpe global das criptomoedas me deixa desanimado e intrigado. Desanimados porque é sempre angustiante ver pessoas inocentes serem vítimas de fraudes tão sofisticadas, mas intrigados com as complexidades da investigação e os métodos inovadores utilizados para combater estes crimes.

O desafio de investigar crimes cibernéticos transfronteiriços não é novo para mim; Já vi casos semelhantes em que os limites jurisdicionais dificultam as detenções. No entanto, é encorajador ver que o Projecto Atlas está a adoptar uma abordagem proactiva, concentrando-se na identificação de vítimas e no fornecimento de pistas às autoridades internacionais.

O uso da tecnologia blockchain no rastreamento de transações e endereços de carteiras criptografadas comprometidos é realmente fascinante, embora apresente desafios únicos devido à natureza pseudônima da criptomoeda. É um jogo de gato e rato, em que os fraudadores sempre encontram novas maneiras de permanecer anônimos, mas os investigadores são igualmente engenhosos em sua busca.

À luz disso, concordo plenamente com o apelo de Mike Bickerton para a educação da comunidade sobre fraudes em investimentos em criptomoedas. Conhecimento é poder, e compreender os truques usados ​​por esses criminosos pode nos ajudar a proteger a nós mesmos e ao nosso suado dinheiro.

Por último, é interessante notar que um indivíduo conseguiu lucrar com esse golpe devido ao alerta antecipado do OPP. Acho que se a vida te der limões, faça uma limonada… ou neste caso, se surgir uma fraude, use-a a seu favor! Afinal, toda nuvem tem uma fresta de esperança, mesmo no mundo das criptomoedas.

Em um anúncio recente do Serviço de Polícia de Ottawa (OPS), foi divulgado que três residentes de Ottawa são vítimas infelizes de uma fraude mundial com criptomoedas. A Polícia Provincial de Ontário (OPP) também revelou que o Projeto Atlas, uma operação destinada a conter a fraude associada a investimentos em criptomoedas, impediu com sucesso que organizações criminosas roubassem mais de 70 milhões de dólares em criptomoedas.

Como analista, descobri que foram suspensos mais 24 milhões de dólares em suspeitas de perdas fraudulentas, sem quaisquer apreensões feitas até ao momento. O detetive John Armit esclareceu que a Polícia Provincial de Ontário (OPP) compartilhou pistas de investigação com agências internacionais de aplicação da lei, já que se acredita que os crimes ocorreram além das fronteiras legais canadenses. Esta complexidade, explicou, tornou o processo de realização de detenções mais difícil.

A investigação concentrou-se na localização e assistência às vítimas, utilizando a tecnologia blockchain para rastrear transações em contas de carteiras criptografadas roubadas. “Os malfeitores não estão no Canadá”, afirmou Armit. “No sentido legal, está fora da autoridade canadense fazer uma prisão, já que o crime é cometido no exterior.

Como investigador experiente que passou anos investigando o mundo das criptomoedas, posso atestar os desafios únicos que este campo apresenta. Um desses desafios é identificar endereços de carteiras de criptomoedas comprometidas devido à natureza principalmente pseudoanônima desses ativos digitais. Em nossa recente investigação, enfrentamos esse obstáculo de frente, monitorando de perto as transações entre vítimas e criminosos por meio do livro-razão público do blockchain. Esta experiência apenas reforçou a minha crença na importância de permanecer vigilante e adaptável ao navegar no cenário em constante evolução das criptomoedas.

O projeto efetivamente impediu danos financeiros adicionais, alertando as plataformas de negociação de criptomoedas e fornecendo pistas de investigação aos departamentos internacionais de aplicação da lei. Parece que uma pessoa perdeu mais de seis dígitos, enquanto outra sofreu uma perda de aproximadamente US$ 10.000. Notavelmente, um indivíduo conseguiu lucrar com o golpe devido a alertas oportunos do OPP; no entanto, mais detalhes não foram divulgados.

As vítimas foram orientadas para um recurso ou página online enganosa que exibia de forma imprecisa o crescimento dos seus investimentos, induzindo as pessoas a acreditarem que os seus retornos eram mais elevados. Esse equívoco gerou mais investimentos. No entanto, quando tentaram retirar seus ganhos, foram notificados de que deviam um “imposto criptográfico”.

As vítimas foram direcionadas para uma plataforma online ou website fraudulento que indicava falsamente o crescimento dos seus investimentos, fazendo com que os indivíduos investissem mais fundos com base nesta falsa crença. Quando tentaram sacar seu dinheiro, descobriram que teriam que pagar um “imposto criptográfico”.

Em termos mais simples, Mike Bickerton, chefe da Unidade de Fraude Cibernética da OPP, afirmou que os criminosos aproveitam os sistemas de criptomoeda para transferências de dinheiro rápidas e internacionais, facilitando assim a realização de atividades de lavagem de dinheiro.

Bickerton instou os membros da comunidade a se educarem sobre fraudes em investimentos em criptomoedas.

2024-12-31 15:48