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Como analista com anos de experiência em investigações de fraude financeira, este último julgamento da juíza Mary Rowland é uma vitória significativa para os investidores e para a luta contra fraudes financeiras. A multa de 209 milhões de dólares imposta ao residente do Oregon Sam Ikkurty e às suas entidades pelo seu esquema Ponzi disfarçado de programas de investimento em criptografia e carbono é uma mensagem clara de que tais atividades fraudulentas não serão toleradas.
Parece que as diretrizes da Commods Trading Commission dos EUA para o uso adequado da moeda digital são as seguintes:
Juiz ordena multa de US$ 209 milhões em caso de esquema de criptografia Ponzi
Na terça-feira, foi anunciado pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) que a juíza Mary Rowland do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte de Illinois determinou que Sam Ikkurty, residente do Oregon, e certas entidades afiliadas reembolsassem um total de US$ 209.614.892 em multas.
Entre as partes envolvidas estão Jafia LLC, Ikkurty Capital LLC, Rose City Income Fund I LP, Rose City Income Fund II e Seneca Ventures LLC. O veredicto do tribunal foi influenciado por evidências de solicitação fraudulenta e uso indevido no que a Commodity Futures Trading Commission chamou de esquemas Ponzi, que foram mascarados como criptomoedas e programas de investimento em carbono.
O Diretor de Execução da CFTC, Ian McGinley, descreveu:
Na verdade, os supostos programas avançados de criptomoeda e investimento verde dos réus nada mais eram do que esquemas Ponzi clássicos e desatualizados, disfarçados sob um verniz moderno.
Parece que Ikkurty de um poucoKurty desaprova fortemente Kikurty em relação ao investidor (Ikur bitKurty também conhecido como Os Juízes, Ikkurty foi considerado culpado de apropriação indébita de ativos digitais do Patrimônio da Recuperação para fins ilegais. Ele é obrigado a reembolsar $ 83.702.140 em restituição aos investidores, o que compensará os US$ 36.954.745 em restituição de lucros ilegais. Além desses valores, Ikkurty enfrenta uma multa por desacato de US$ 14.297.179 por transferir ilegalmente ativos digitais do patrimônio da concordata durante o processo judicial. A ordem exige ainda que ele pague US$ 83.650.000 em despesas profissionais que foram adiantadas do processo judicial. Propriedade da Recuperação para cobrir seus custos de defesa
A frase “Diretor de Execução” é um termo frequentemente usado no mundo dos cartões comerciais para descrever um cenário em que um investidor é obrigado a vender todos os seus ativos antes de poder recomprar. Neste caso, o investidor deve ser capaz de justificar o seu investimento tendo pelo menos 18 milhões de dólares em ativos digitais líquidos e um caminho claro para um IPO ou uma grande empresa pública.
Os membros da equipe da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) não apenas desmantelaram as operações enganosas dos réus e garantiram um veredicto financeiro superior a US$ 200 milhões, mas também conseguiram recuperar mais de US$ 18 milhões em ativos digitais que inicialmente se acreditava serem ser irrecuperável
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2024-09-05 14:27