Tribunal dos EUA ordena que FTX e Alameda paguem às vítimas de fraude US$ 12,7 bilhões em recuperação histórica de CFTC

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Um tribunal distrital dos EUA determinou que a FTX e a Alameda Research indenizem US$ 12,7 bilhões às vítimas que foram vítimas de suas práticas enganosas e uso indevido de fundos de clientes, marcando a maior recuperação de todos os tempos na história da Commodity Futures Trading Commission (CFTC), com Ian McGinley , Diretor da Divisão de Execução da CFTC, destacando este fato.

FTX e Alameda condenadas a pagar US$ 12,7 bilhões por fraude

Na quinta-feira, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) divulgou que um Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York ordenou que a FTX Trading Ltd. e a Alameda Research LLC pagassem um total de US$ 12,7 bilhões como restituição a investidores fraudados. A decisão judicial especifica que este pagamento visa compensar as vítimas de fraude.

A ordem exige que a FTX pague US$ 8,7 bilhões em restituição e US$ 4 bilhões em restituição.

Os fundos confiscados serão atribuídos para fornecer reparação adicional às vítimas que sofreram perdas devido às extensas actividades fraudulentas levadas a cabo por Samuel Bankman-Fried, o seu agora extinto conglomerado FTX, e uma equipa chave de executivos da FTX, de acordo com a CFTC.

O tribunal determinou que a FTX enganou seus clientes ao afirmar que eles estavam protegendo os ativos dos clientes, mas em vez disso estavam misturando e apropriando-se indevidamente de fundos. Consequentemente, o tribunal ordenou a suspensão imediata de quaisquer violações futuras e obrigou a FTX a colaborar nos processos judiciais em curso liderados pela CFTC.

Em termos mais simples,

Como pesquisador, descobri que a FTX empregava estratégias tradicionais, dando a aparência de uma plataforma confiável e segura para negociação de criptomoedas. No entanto, mecanismos regulatórios essenciais, como governança robusta, salvaguardas dos clientes e sistemas de monitoramento – projetados para detectar má conduta e prevenir falhas catastróficas – estavam visivelmente ausentes em suas operações.

2024-08-08 21:27