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Como um investidor experiente em criptografia com sólida experiência em finanças internacionais, acompanhei com grande interesse os desenvolvimentos em torno dos problemas jurídicos da Binance na Nigéria. As acusações de evasão fiscal levantadas contra a bolsa têm sido motivo de preocupação para mim e para muitos outros investidores na região.
O Supremo Tribunal Federal da Nigéria marcou o dia 11 de outubro como o dia para proferir sua sentença no caso de evasão fiscal contra a Binance. A bolsa de criptomoedas está sob investigação por quatro supostos crimes, incluindo a falta de registro na Receita Federal (FIRS).
Em 12 de julho de 2023, o advogado Ayodele Omotilewa, representando a Binance, declarou-se inocente no tribunal por todas as acusações feitas contra ele durante a audiência presidida pela Honorável Juíza Emeka Nwite.
Com base em fontes comunitárias, Omotilewa solicitou que as acusações contra ele fossem retiradas, pois considera que carecem de uma base sólida. Isto corresponde à recente rejeição das acusações contra os funcionários da Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla.
O adiamento da audiência até Outubro permite um tempo de preparação adicional tanto para as equipas de defesa como de acusação, de acordo com a decisão anterior do tribunal em Junho. Nesta decisão, o Supremo Tribunal Federal de Abuja rejeitou as acusações de evasão fiscal contra Gambaryan e Anjarwalla. No entanto, continuam implicados em investigações separadas sobre branqueamento de capitais.
Em fevereiro, as autoridades nigerianas iniciaram processos judiciais contra Binance após a detenção de Anjarwalla e Gambaryan durante a sua visita ao país. O governo nigeriano alega que bolsas de criptografia como a Binance estão envolvidas nos problemas monetários do país. Eles argumentam que a plataforma é utilizada para negociar a naira nigeriana devido à escassez de dólares e à desvalorização da moeda.
Na tentativa de regular o uso de criptomoedas, o Banco Central da Nigéria solicitou às empresas fintech que identificassem e relatassem quaisquer contas envolvidas em atividades de negociação de criptomoedas. Recentemente, em audiência judicial, um representante do Banco Central afirmou que apenas instituições financeiras legalmente reconhecidas têm permissão para administrar transações relacionadas à Binance.
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2024-07-13 14:29