Turquia impõe regras de identificação para transações de criptografia acima de US$ 425

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Como pesquisador com anos de experiência no acompanhamento de tendências financeiras globais, considero o recente movimento da Turquia para tornar mais rigorosas as regulamentações sobre criptomoedas intrigante e louvável. Tendo testemunhado o rápido crescimento do mercado criptográfico em vários países, é claro que a regulamentação é um passo necessário para garantir a integridade e estabilidade desta nova fronteira financeira.

A Turquia está a implementar regulamentações rigorosas para criptomoedas a partir de 25 de fevereiro de 2025, com o objetivo de prevenir atividades ilegais como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Sob essas novas regras, os indivíduos que realizam transações no valor de mais de 15.000 liras turcas (cerca de US$ 425) serão obrigados a divulgar seus dados de identificação aos prestadores de serviços de criptomoeda.

JUST IN: Os usuários de criptomoeda na Turquia agora devem fornecer um documento de identidade para transações acima de US$ 425.

— Radar (@RadarHits) 25 de dezembro de 2024

A ação, tornada pública no Diário Oficial do dia 25 de dezembro, alinha as regulamentações de criptomoedas da Turquia com os padrões globais. Esta mudança é influenciada por regulamentações como o projeto de lei dos Mercados Europeus de Criptoativos (MiCA), que entrará em vigor a partir de 30 de dezembro de 2024.

De acordo com as regras, as empresas de serviços de criptografia devem coletar dados pessoais de usuários que utilizam carteiras digitais não identificadas. As transações que não podem ser rastreadas até uma identidade verificada podem ser consideradas “potencialmente arriscadas”. Nessas situações, os provedores podem pausar transações, restringir interações ou encerrar completamente as conexões comerciais.

Estas ações fazem parte da abordagem global da Turquia para gerir e controlar o seu setor de criptomoedas em rápida expansão. Em setembro de 2023, este setor atingiu um surpreendente volume de negócios de US$ 170 bilhões, posicionando-o como o quarto maior mercado de criptografia do mundo, com base em dados da Chainalysis.

Na Turquia, embora a negociação de criptomoedas continue a ser permitida, a utilização de ativos digitais para transações tem sido limitada desde 2021. Simultaneamente, estão a ser implementadas novas regulamentações contra o branqueamento de capitais (AML) e há relatórios que sugerem uma proposta de imposto de 0,03%. em ganhos criptográficos para fortalecer o orçamento nacional do país.

Regras mais rígidas estão sendo implementadas à medida que o interesse global em criptomoedas aumenta significativamente. Com o Bitcoin agora ultrapassando os US$ 100.000, a Turquia está adotando uma abordagem com visão de futuro para atrair investidores legítimos e desencorajar qualquer possível uso indevido.

2024-12-26 00:36