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Como um investidor criptográfico de longo prazo, já vi meu quinhão de volatilidade do mercado e desafios regulatórios no espaço de ativos digitais. No entanto, os recentes desenvolvimentos envolvendo a Binance e as alegações de exigências de suborno por parte de funcionários do governo nigeriano são particularmente preocupantes.
A Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, revelou na terça-feira que funcionários do governo nigeriano solicitaram um suborno totalizando US$ 150 milhões para encerrar processos judiciais contra os executivos da Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla.
As autoridades supostamente solicitaram que a Binance processasse uma transação oculta de criptomoeda por meio de uma de suas contas de câmbio. No entanto, os altos escalões da empresa afirmam que não realizaram tais transações.
Binance foi solicitada a pagar US$ 150 milhões para resolver problemas
Em 7 de maio, Richard Teng, CEO da Binance Holdings, revelou que representantes da hipotética administração de Bola Ahmed Tinubu contataram funcionários da Binance na tentativa de extrair somas substanciais de dinheiro para resolver alegações de evasão fiscal e lavagem de dinheiro.
A Binance fez esforços para colaborar com funcionários do governo nigeriano, realizando uma discussão no dia 8 de janeiro, durante a qual os executivos foram acusados de irregularidades.
Fora do local, nossos funcionários foram abordados por pessoas não identificadas que propuseram que pagassem para resolver as denúncias. Um representante da equipe jurídica da Binance recebeu uma exigência de um pagamento substancial em criptomoeda, que deveria ser pago clandestinamente dentro de 48 horas para resolver essas questões.
Como analista, deparei-me com relatórios do The Peoples Gazette e do The New York Times sugerindo que funcionários do governo nigeriano tentaram extorquir um suborno de 150 milhões de dólares para rejeitar acusações de fraude em curso. No entanto, a Binance negou veementemente essas alegações, considerando-as infundadas e ilegais. Apesar das ordens judiciais expiradas, os executivos da Binance foram detidos.
Cobranças sobre Binance e Tigran Gambaryan
Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, dois executivos da Binance, foram detidos em fevereiro. Este desenvolvimento ocorre logo após Changpeng Zhao renunciar ao seu papel e Binance concordar em pagar uma multa de US$ 4,3 bilhões para resolver alegações do Departamento de Justiça dos EUA, que acusou a troca de criptografia de lavagem de dinheiro, entre outros crimes.
Nadeem Anjarwalla conseguiu libertar-se dos seus guardas, alegadamente usando criptomoeda como dinheiro de suborno, e posteriormente procurou refúgio no Quénia. No entanto, as autoridades quenianas refutaram desde então relatos de que detiveram Anjarwalla por este motivo.
Como investidor em criptografia, recebi algumas notícias preocupantes vindas da Nigéria. As autoridades locais apresentaram acusações contra a Binance e um dos seus responsáveis pela conformidade, Tigran Gambaryan, alegando evasão fiscal e lavagem de dinheiro. As autoridades nigerianas chegaram ao ponto de acusar a criptografia, especificamente a Binance, de contribuir para a desvalorização da sua moeda, o Naira.
Como pesquisador que estuda os últimos desenvolvimentos na indústria de criptomoedas, gostaria de compartilhar que o CEO da Binance, Richard Teng, pediu publicamente a libertação do executivo Tigran Gambaryan, que está atualmente detido na Nigéria. O apelo de Teng sublinha a importância de defender a justiça e a integridade corporativa nesta situação. O julgamento de Gambaryan foi remarcado para 17 de maio.
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2024-05-07 19:13