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Como pesquisador com experiência em crimes cibernéticos e moedas digitais, tenho acompanhado de perto os desenvolvimentos em torno do Tornado Cash e das questões jurídicas dos membros de sua equipe. A recente condenação de Alexey Pertsev a 64 meses de prisão é um marco significativo nesta saga em curso.
Alexey Pertsev, o criador do Tornado Cash, recebeu uma pena de prisão de 64 meses de um tribunal holandês na última terça-feira, 14 de maio. Esta sentença ocorre após sua participação em esquemas de lavagem de dinheiro no valor estimado de US$ 1,2 bilhão. A sentença foi anunciada no tribunal de s-Hertogenbosch.
Alexey Pertsev, do Tornado Cash, condenado a 64 meses de prisão
O julgamento contra o desenvolvedor do Tornado Cash representa um ponto crucial na luta legal em curso contra atividades financeiras ilícitas no mundo criptográfico. De acordo com a acusação, as ações de Pertsev entre 9 de julho de 2019 e 10 de agosto de 2022 envolveram a facilitação de transações com origem criminosa por meio da plataforma Tornado Cash. Este período assistiu a um padrão persistente de actividades de branqueamento de capitais alegadas contra ele.
O tribunal considerou Pertsev culpado por participar nas negociações ilegais. Sublinhou que ele deveria ter reconhecido o carácter questionável das transacções. Além disso, este veredicto pode estabelecer um precedente significativo para futuros casos contra outros criadores de Tornado Cash.
Como analista financeiro, me deparei com alguns desenvolvimentos intrigantes em relação a Roman Storm e Roman Semenov, a dupla dinâmica por trás do misturador de criptografia. Eles estão atualmente sob escrutínio nos Estados Unidos por supostas atividades de lavagem de dinheiro e violações de sanções. No ano passado, Storm foi levado sob custódia após Tornado Cash ter sido adicionado à lista de sanções dos EUA, com um julgamento agendado para setembro de 2024. Em contraste, Semenov continua foragido e não houve relatos de prisões até agora.
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2024-05-14 16:24