Unidade de crime liderada por Tether atinge marco de US$ 100 milhões em apreensões globais de ativos criptográficos

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Em 2 de janeiro, o esforço conjunto conhecido como Unidade de Crime Financeiro T3 (T3 FCU), composta por Tether, Tron e TRM Labs, declarou ter alcançado um avanço notável em sua batalha contra atividades ilícitas ligadas a moedas digitais.

Numa declaração feita recentemente, a entidade, que foi destacada em Agosto de 2024, colaborou extensivamente com os departamentos internacionais de aplicação da lei para abordar eficazmente casos relacionados com branqueamento de capitais, fraudes de investimento, esquemas de extorsão, financiamento do terrorismo e outras infracções financeiras significativas.

Congelamento de bens criminosos

Através de esforços colaborativos com órgãos reguladores em várias regiões, o papel do Tether provou ser crucial na apreensão de fundos ilícitos e na prevenção de indivíduos inescrupulosos de usarem indevidamente stablecoins como o USDT, de acordo com Paolo Ardoino, CEO do Tether.

Justin Sun, criador da rede TRON, afirmou que os potenciais criminosos possuem agora uma forte motivação para reconsiderar as suas ações, uma vez que enfrentam agora um número significativo de 100 milhões de razões associadas ao TRON.

A rápida conquista da T3 FCU na apreensão de fundos criminosos armazenados como USDT na rede TRON ressalta um aviso claro: o envolvimento em atividades ilícitas com USDT no TRON acarreta um alto risco de detecção.

O Esquadrão de Crimes Financeiros T3 anuncia triunfo jurídico bem-sucedido: mais de US$ 100 milhões em fundos ilícitos bloqueados globalmente, abrangendo cinco regiões diferentes. (Para mais detalhes, consulte o artigo vinculado.)

— Tether (@Tether_to) 2 de janeiro de 2025

Na minha função de analista, tive a oportunidade de aprofundar e examinar inúmeras transações financeiras, abrangendo nada menos que cinco continentes. Esta análise abrange um valor impressionante de 3 bilhões de dólares em transações USDT, conforme nosso anúncio recente.

De acordo com Chris Janczewski, que lidera investigações globais no TRM Labs, exceder US$ 100 milhões em USDT confiscados é apenas o ponto de partida.

Avançando para 2025 e além, à medida que um número crescente de usuários legítimos se junta ao mundo criptográfico em expansão, garantir sua segurança se torna cada vez mais crucial. É exatamente isso que T3 representa: um compromisso com esta missão vital.

Os problemas do Tether na UE estão prestes a se aprofundar?

Como pesquisador, notei um desenvolvimento interessante na capitalização de mercado do Tether. Pela primeira vez desde o final de 2022, começou a diminuir. Desde o seu pico de aproximadamente 140 mil milhões de dólares em meados de dezembro, caiu uns significativos 3 mil milhões de USDT. Esta tendência decrescente é intrigante e merece uma investigação mais aprofundada.

A diminuição na oferta pode resultar potencialmente de crescentes apreensões na Europa, uma vez que a ativação das suas rigorosas regras de Mercados de Criptoativos (MiCA) criou dúvidas sobre a posição do Tether (USDT) nas plataformas de negociação na União Europeia.

Devido à promulgação da regulamentação MiCA na Europa em 30 de dezembro, há um certo grau de ambiguidade sobre o futuro dos fornecedores de stablecoin como o Tether, porque ainda não está claro se o seu token USDT atende aos padrões de conformidade.

No entanto, Ardoino anteriormente descartou as preocupações como rumores infundados (FUD), após a recente compra pela empresa de US$ 700 milhões em Bitcoin para suas reservas. “Desconsidere os rumores”, afirmou, comentando ainda: “Os concorrentes estão simplesmente tentando enganá-lo com coisas que não são reais.

2025-01-06 01:06