Unidade de crimes financeiros T3 congela Tether de US$ 100 milhões em operação global contra lavagem de dinheiro

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Como um investidor criptográfico experiente com mais de uma década de experiência navegando na fronteira digital, posso dizer com confiança que as recentes ações tomadas pela Unidade de Crime Financeiro T3 (T3 FCU) incutiram um renovado sentimento de segurança e confiança no ecossistema Tron. O congelamento de US$ 100 milhões em USDT, que se acredita ser produto de atividades ilícitas, é um passo significativo no combate a crimes financeiros em redes blockchain.

Tendo testemunhado inúmeras fraudes e hacks ao longo dos anos, aprecio a transparência que a tecnologia blockchain proporciona, tornando-a uma escolha menos atraente para atividades criminosas. No entanto, como bem salientou Chris Janczewski, esta transparência também nos permite identificar as vítimas de forma mais rápida e eficaz do que os sistemas financeiros tradicionais.

O ataque a hackers patrocinados pela Coreia do Norte e o congelamento de até 3 milhões de dólares são particularmente tranquilizadores. Como cidadão global que viu o impacto destrutivo de tais atividades tanto nos indivíduos como nas nações, saúdo estes esforços para conter tal criminalidade.

O escrutínio contínuo da rede Tron sob a administração Biden pode ser desafiador, mas as recentes ações tomadas por Justin Sun e pelo Tron DAO demonstram o seu compromisso em manter a integridade da sua plataforma. O investimento na World Liberty Financial (WLFI), apoiada pelo presidente eleito dos EUA, Donald Trump, sinaliza uma potencial reentrada no mercado dos EUA num futuro próximo.

Como detentor de TRX, estou entusiasmado com as perspectivas de adoção convencional e descoberta de preços em meio à tão aguardada alta temporada. No entanto, não posso deixar de rir da ironia – parece que até mesmo hackers patrocinados pela Coreia do Norte estão agora investindo no empreendimento criptográfico de Trump! Afinal, quem disse que política e finanças não se misturam?

Em setembro passado, uma unidade de crimes financeiros chamada Unidade de Crimes Financeiros T3 (T3 FCU), criada por Tether, Tron (TRX) e TRM Labs, congelou US$ 100 milhões em USDT que eles suspeitam ter origem em atividades ilegais. Ao examinar mais de US$ 3 bilhões em transações envolvendo o USDT da Tether nos cinco continentes, a T3 FCU identificou essa atividade suspeita, levando à sua última apreensão.

De acordo com Chris Janczewski, que lidera investigações globais no TRM Labs, a prática de branqueamento de capitais como serviço, onde indivíduos são contratados para limpar fundos ilícitos, foi um factor significativo no recente congelamento de fundos. Além disso, Janczewski destacou que a FCU T3 se concentrou principalmente na descoberta de fraudes de investimento, operações ilegais com drogas, crimes financeiros ligados ao terrorismo, ataques cibernéticos e várias outras atividades ilícitas.

Como analista, eu reformularia a afirmação da seguinte forma:

“Observei que o Blockchain não é ideal para lavagem de dinheiro devido à sua alta transparência. Essa transparência nos permite verificar relatórios de vítimas em um blockchain público e até mesmo descobrir outras vítimas em potencial. Esse nível de percepção é algo que as finanças tradicionais simplesmente não pode corresponder.

Justin Sun, criador do blockchain Tron, ecoou um pensamento semelhante, afirmando que os indivíduos envolvidos em atividades criminosas podem agora ter menos interesse em usar produtos relacionados ao TRX devido a certos motivos. Além disso, a T3 Federal Credit Union tomou medidas contra hackers ligados à Coreia do Norte, congelando com sucesso até 3 milhões de dólares em ativos.

No final das contas, nosso objetivo é que nossas ações ajudem as vítimas a recuperar seus bens roubados e, ao mesmo tempo, façam com que potenciais infratores parem e reconsiderem antes de realizar atividades ilegais em redes como Tron”, destacou Janczewski.

Impacto de mercado no ecossistema Tron

Sob a administração do presidente Biden, a rede Tron enfrentou o escrutínio de vários órgãos governamentais devido a acusações de facilitar atividades ilegais. Por exemplo, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou Sun e as suas entidades empresariais em 2023 por venderem títulos digitais não registados e manipularem o mercado através de negociação excessiva de TRX.

No final do ano passado, a Coinbase Global Inc. (NASDAQ: COIN) mencionou em um documento legal que removeu o Wrapped Bitcoin (WBTC) de sua plataforma devido à sua forte conexão com a Sun.

Em resposta às ações da Coinbase, a Sun e o Tron DAO optaram por suspender mais de US$ 100 milhões em USDT vinculados a atividades ilícitas. Além disso, a Sun também decidiu investir uma soma substancial de 30 milhões de dólares na World Liberty Financial (WLFI), uma entidade que é apoiada pelo então presidente eleito, Donald Trump.

Devido à sua posição atual, a rede Tron parece preparada para um retorno ao mercado dos EUA no curto prazo, possivelmente após a posse do presidente Trump este mês. Além disso, a administração Trump demonstrou interesse significativo em promover a expansão e o avanço do setor de criptomoedas nos Estados Unidos.

Os beneficiários que possuem tokens TRX ganharão significativamente à medida que a moeda tiver aceitação geral. Esta proeminente altcoin, atualmente avaliada em aproximadamente US$ 23 bilhões (totalmente diluída) e com um volume médio diário de negociação de cerca de US$ 823 milhões, já está em fase de exploração de preços durante a tão aguardada “altseason”.

2025-01-02 19:27