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Como um investidor criptográfico de longa data e seguidor da indústria, considero as notícias sobre as acusações de evasão fiscal de Roger Ver bastante desanimadoras. Ver foi um dos primeiros a adotar o Bitcoin e desempenhou um papel significativo na promoção de sua adoção e crescimento. Seu pseudônimo, Bitcoin Jesus, é uma prova de sua influência na comunidade.
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) tomou medidas contra Roger Ver, um proeminente investidor de Bitcoin conhecido como “Bitcoin Jesus”. Ele está atualmente sob custódia por alegações de evasão fiscal no valor de aproximadamente US$ 50 milhões.
Com base num anúncio público, o Departamento de Justiça divulgou uma acusação contra Ver em 29 de abril, garantindo posteriormente um mandado de prisão para ele enquanto esteve em Espanha no fim de semana.
DOJ dos EUA cobra versão por evasão fiscal
A acusação do Departamento de Justiça alegou que Ver falsificou declarações fiscais, cometeu fraude postal e se envolveu em evasão fiscal entre os anos de 2011 e 2017, usando seus negócios, MemoryDealers Inc. e Agilestar Inc., especializados em computadores e equipamentos de rede, como o meios para realizar essas atividades ilícitas por correio.
Como pesquisador dedicado que explorou o mundo nascente das moedas digitais em 2011, tomei a decisão de investir pesadamente em Bitcoins (BTC), tanto pessoalmente quanto para minhas empresas. Simultaneamente, ganhei reconhecimento nesta comunidade por defender o Bitcoin, o que me valeu o apelido de “Bitcoin Jesus”.
Em fevereiro de 2014, Ver e seus negócios acumularam cerca de 131.000 Bitcoins por meio de compras em diversas exchanges de criptomoedas a um preço médio de cerca de US$ 871 por Bitcoin. Aproximadamente 73.000 desses Bitcoins pertenciam a MemoryDealers e Agilestar, enquanto as moedas restantes pertenciam ao próprio Ver.
No mesmo ano, Ver renunciou à cidadania americana por meio da expatriação e adquiriu uma nova na nação caribenha de São Cristóvão e Nevis. O Departamento de Justiça determinou que Ver apresentasse declarações fiscais informando ganhos de capital provenientes da venda de seus ativos, incluindo seus bitcoins. Além disso, ele deveria declarar o valor de mercado dos seus bens e pagar um imposto de saída sobre os ganhos de capital.
No entanto, segundo relatos, Ver é suspeito de fornecer informações falsas às autoridades dos EUA sobre a quantidade de Bitcoins que possuía.
Ver será extraditado para os EUA
Como investidor em criptografia, posso dizer que Bitcoin Jesus supostamente trouxe a bordo uma equipe jurídica não identificada e um avaliador para gerenciar seu processo de expatriação e avaliar o valor de MemoryDealers e Agilestar. No entanto, alega-se que ele colaborou com estes profissionais na apresentação de declarações fiscais falsas que subrepresentavam o verdadeiro valor das suas empresas. Ao contrário de relatórios anteriores, não há evidências sugerindo que Ver possuísse pessoalmente quaisquer bitcoins.
Como pesquisador, me deparei com uma alegação intrigante a respeito de uma pessoa chamada Ver. Em 2017, ele obteve o controle de aproximadamente 70.000 Bitcoins que pertenciam aos seus negócios. Ele então vendeu uma parte significativa dessas moedas por cerca de US$ 240 milhões em dinheiro. O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) afirmou que, apesar de não ser cidadão americano, Ver era obrigado a relatar essas transações ao Internal Revenue Service (IRS) e a pagar impostos sobre os dividendos de suas empresas, uma vez que ainda eram empresas sediadas nos EUA. Contudo, contrariamente a esta obrigação, Ver negligenciou a informação do seu contabilista sobre estes ganhos.
As autoridades dos EUA estão prestes a iniciar o processo de extradição de Ver, que é acusado de irregularidades e será levado aos Estados Unidos para ser julgado.
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2024-05-01 23:20