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Durante aproximadamente os últimos dez anos, várias nações em todo o mundo começaram a capturar criptomoedas. A administração dos EUA assume a liderança nesta questão, reportando um valor detido de cerca de 15,27 mil milhões de dólares em moedas digitais.
Este estoque substancial inclui 212.847 mil BTC e 45.654 mil ETH.
EUA lideram com participações de US$ 15,27 bilhões
As autoridades dos EUA confiscaram cerca de 144.336 Bitcoins do notório mercado online, Silk Road, em 2013. Esta plataforma era conhecida por permitir transações ilícitas envolvendo drogas e outros itens proibidos, todos usando Bitcoin como pagamento.
Em 2017, as autoridades policiais nos Estados Unidos fecharam um conhecido mercado darknet chamado AlphaBay. A quantidade específica de criptomoedas retiradas durante esta operação não é revelada, mas relatórios anteriores indicaram que o tesouro continha Bitcoin, Ethereum, Monero e outras moedas digitais.
Cerca de três anos atrás, o Departamento de Justiça dos EUA confiscou cerca de 3,6 milhões de dólares em Bitcoin durante sua investigação sobre suspeitas de lavagem de dinheiro e atividades fraudulentas ligadas à plataforma de criptomoeda Bitfinex e seu criador de stablecoin, Tether.
O governo britânico possui aproximadamente 61.245 bitcoins, equivalentes a cerca de US$ 4,34 bilhões, de acordo com informações coletadas pela Arkham Intelligence, ficando logo atrás dos EUA em participações.
Atualmente, o governo alemão detém cerca de 49.859 Bitcoins, equivalente a cerca de US$ 3,53 bilhões em valor.
Significativamente, a administração salvadorenha tornou-se um interveniente engajado, possuindo cerca de 5.718 bitcoins no valor de cerca de 405 milhões de dólares, principalmente provenientes de aquisições com visão de futuro.
Apreensão de criptografia
Uma parcela significativa dos ativos criptográficos em muitos países provém de apreensões por diversos motivos. Isto inclui situações em que as criptomoedas são utilizadas em atividades ilegais, como lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, financiamento do terrorismo e crimes cibernéticos durante as investigações. A fim de interromper essas operações criminosas e levar os perpetradores à justiça, as agências de aplicação da lei confiscam os ativos criptográficos como parte do seu processo de investigação.
Os governos têm o poder de assumir o controle de criptomoedas pertencentes a pessoas ou organizações sob suspeita de evasão fiscal – isto é, deixar de declarar rendimentos ou registrar transações relacionadas a ativos criptográficos. Esta ação é usada para fazer cumprir as leis fiscais e incentivar os contribuintes a cumprirem as suas responsabilidades.
Além disso, os sites de comércio de criptomoedas e serviços relacionados são obrigados a aderir aos regulamentos relativos ao combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao conhecimento do seu cliente (KYC). O descumprimento ou envolvimento em práticas enganosas pode resultar em apreensão de bens.
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2024-04-13 17:36