Vítima de abate de porco abre processo de US$ 266 mil contra golpista após rastrear fundos para contas Binance

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Como analista financeiro experiente, estou profundamente preocupado com a tendência crescente de golpes de abate de porcos no mercado de criptomoedas. Tendo acompanhado de perto a indústria durante anos, vi em primeira mão como estas fraudes podem devastar investidores insuspeitos como George Edward Fitzgerald II.

Uma pessoa chamada George Edward Fitzgerald II, que foi fraudada em um esquema de abate de porcos com criptomoedas, iniciou uma ação legal contra uma mulher chamada Lisa e outros suspeitos. Fitzgerald afirma que investiu aproximadamente US$ 180.000 em Bitcoin (BTC) e outras moedas digitais usando uma troca de criptografia fraudulenta introduzida por Lisa. O processo implica Lisa e seus cúmplices por conversão, conluio e enriquecimento sem causa.

Vítima depositou US$ 180.000 em 8 meses

Como pesquisador investigando esse caso intrigante, encontrei informações sugerindo que, no ano de 2022, Fitzgerald manifestou interesse em investimentos em criptomoedas e começou a se comunicar online com uma pessoa chamada Lisa. De acordo com documentos judiciais apresentados ao Tribunal Distrital dos Estados Unidos do Distrito Sul da Flórida, Lisa afirmou sua proficiência em negociação de criptografia. Posteriormente, ela convenceu Fitzgerald a transferir fundos para uma bolsa digital chamada “ETX”, que ela alegou ter lhe trazido ganhos substanciais.

Lamentavelmente, descobri que a plataforma com a qual me envolvi era um esquema fraudulento, meticulosamente elaborado para enganar investidores desavisados ​​em criptografia como eu. Com base em registros judiciais, este site apresentou de forma manipulativa dados falsos de mercado em tempo real e atividades comerciais simuladas. No entanto, as minhas ações, assim como as de outros investidores, não resultaram na negociação real de quaisquer criptomoedas.

Como investidor em criptografia, depositei um total de US$ 180.000 na plataforma entre outubro de 2022 e maio de 2023. No entanto, quando tentei sacar meus fundos posteriormente, encontrei vários problemas. Inicialmente, recebi vários motivos pelos quais meu dinheiro não estava acessível. Por fim, recebi um pedido dos réus para enviar fundos adicionais, supostamente para cobrir taxas não especificadas, antes de ter acesso ao meu depósito original.

Depois que Fitzgerald encontrou dificuldades para retirar seus fundos, seguiu-se uma investigação completa por especialistas forenses. Esta investigação revelou que Lisa e seus associados assumiram o controle dos fundos de Fitzgerald e os transferiram para carteiras criptográficas Binance, resultando em um valor atual de US$ 266.000 para os investimentos de Fitzgerald.

Abate de porcos em ascensão

Tenho notado uma tendência infeliz: a prevalência de golpes de abate de porcos está aumentando. Esta é uma forma sofisticada de fraude de investimento em que vítimas inocentes fazem múltiplos depósitos num esquema fraudulento, muitas vezes utilizando activos digitais. O nome “abate de porcos” vem da ideia de que o golpista atrai a vítima com promessas de grandes lucros, apenas para “massacrar” ou drenar seus investimentos ao longo do tempo.

Como investidor em criptografia, me deparei com um comunicado de imprensa preocupante do Centro Canadense Antifraude (CAFC) e da Organização Canadense de Regulação de Investimentos (CIRO). Eles nos alertaram sobre um aumento nos golpes de “abate de porcos”. Esses fraudadores costumam ter como alvo vítimas em potencial nas redes sociais, principalmente em sites de namoro, para construir relacionamentos de confiança. Depois de ganharem sua confiança, eles apresentam plataformas de negociação on-line falsas e o tentam com promessas de retornos altos e rápidos. Seja cauteloso e verifique sempre a legitimidade de quaisquer oportunidades ou plataformas de investimento que encontrar.

É importante que os indivíduos tenham cautela e ceticismo saudável ao encontrar oportunidades de investimento desconhecidas. Desconfie de mensagens não solicitadas em sua caixa de entrada e, se suspeitar de um possível golpe, denuncie às autoridades competentes.

Em dezembro de 2020, o Gabinete do Procurador dos Estados Unidos do Distrito Central da Califórnia acusou quatro indivíduos de lavar mais de US$ 80 milhões obtidos por meio de golpes de abate de porcos. Segundo a acusação, estes indivíduos estiveram envolvidos em pelo menos 284 transações. As agências responsáveis ​​pela aplicação da lei identificaram e acompanharam mais de 20 milhões de dólares destes depósitos em contas bancárias pertencentes às pessoas detidas.

Dois indivíduos que se acredita estarem envolvidos em fraudes foram detidos, tendo supostamente lavado mais de US$ 73 milhões por meio de empresas de fachada envolvidas em atividades de abate de porcos. A dupla recrutou alguns cúmplices para transferir os ganhos ilícitos através de instituições financeiras americanas e para contas bancárias nas Bahamas. Posteriormente, transformaram esses fundos em USDT (Tether), uma stablecoin atrelada ao dólar norte-americano.

2024-05-31 16:10