Vítimas do Terror buscam participação total no acordo de US$ 4,3 bilhões da Binance em processo do DOJ

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Como um investidor criptográfico experiente e um sobrevivente do terrorismo patrocinado pelo Estado, considero a batalha legal em curso entre os quatro demandantes e o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) sobre o acordo Binance de grande interesse pessoal.

Quatro indivíduos entraram com ações judiciais contra o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), instando-os a alocar uma parte maior do acordo de US$ 4,3 bilhões que receberam da Binance para o Fundo para Vítimas de Terrorismo Patrocinado pelo Estado dos Estados Unidos (USVSST).

Em seu processo judicial, os demandantes argumentaram que, de acordo com a Lei das Vítimas de Terrorismo Patrocinado pelo Estado dos EUA (aprovada em 2015), uma parte significativa de quaisquer receitas criminais ou civis de acordos semelhantes ao da Binance deveria ser direcionada para o fundo das vítimas.

Batalha legal contra o DOJ

O DOJ está supostamente investindo aproximadamente US$ 900 milhões no fundo até o momento, embora seja dito que pretende transferir pelo menos US$ 1,5 bilhão para uma conta diferente destinada à assistência às vítimas de crimes.

Segundo eles, esta acção é considerada ilegal por lei, o que os leva a requerer uma ordem judicial para garantir que quaisquer rendimentos elegíveis vão para os locais apropriados.

Nos últimos nove anos, o Fundo de Compensação de Vítimas dos EUA (USVSST) distribuiu mais de 6 mil milhões de dólares a indivíduos que foram pessoalmente afectados por actos terroristas apoiados pelo Estado ou às suas famílias e dependentes.

Como o Departamento de Justiça (DOJ) e o Mestre Especial supervisionam o fundo, a ação movida por quatro indivíduos implica uma ampla gama de réus de alto perfil. Entre eles estão a Commodity Futures Trading Commission (CFTC), bem como o procurador-geral dos EUA, Merrick Garland.

Além disso, são mencionados alguns departamentos do Tesouro, como a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) e o Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC).

Papel e violações da Binance

Os fundos em questão resultam de um acordo que a Binance alcançou com vários órgãos governamentais em novembro de 2023, após a admissão de culpa por vários crimes, como a violação das sanções dos EUA e a falta de medidas adequadas contra a lavagem de dinheiro.

Além disso, é importante notar que o ex-chefe da exchange de criptomoedas, Changpeng Zhao (CZ), cedeu às acusações de violação da Lei de Sigilo Bancário (BSA). Isso levou à sua renúncia e exigiu que ele pagasse uma multa de US$ 50 milhões.

Além disso, um tribunal federal em Seattle, Washington, proferiu-lhe uma pena de prisão de quatro meses, que cumpriu principalmente na Instituição Correcional Federal em Lompoc, Califórnia. Espera-se que ele seja lançado em 27 de setembro, já que sua data oficial de lançamento, 29 de setembro, cai em um fim de semana.

As acusações contra a Binance e seu CEO foram baseadas em investigações conduzidas pela divisão criminal e de segurança nacional do Departamento de Justiça dos EUA, que descobriu que a troca de criptomoedas permitiu que cidadãos russos utilizassem seus serviços. Esta ação violou as sanções impostas pelos EUA ao país europeu devido à sua disputa em curso com a Ucrânia.

2024-09-28 17:50