ZachXBT descobre como o Grupo Lazarus lava dinheiro

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Como analista de segurança cibernética experiente, considero profundamente preocupante a investigação sobre as atividades de roubo de criptomoedas do Grupo Lazarus. Com uma história que remonta a 2009 e mais de 3 mil milhões de dólares em ativos roubados nos seis anos que antecederam 2023, este grupo norte-coreano provou ser uma das organizações cibercriminosas mais sofisticadas e prolíficas no espaço das criptomoedas.


Como pesquisador, descobri algumas descobertas intrigantes sobre o Grupo Lazarus, uma entidade norte-coreana. De acordo com minha investigação liderada pelo renomado detetive de criptografia ZachXBT, este grupo conseguiu trocar aproximadamente US$ 200 milhões em criptomoedas por moeda fiduciária entre agosto de 2020 e outubro de 2023.

A investigação analisou mais de vinte e cinco pontos fracos em vários sistemas blockchain. Rastreou o fluxo de fundos obtidos ilicitamente, passando por misturadores, mercados peer-to-peer e bolsas centralizadas, para ilustrar como esses fundos foram retirados da esfera das criptomoedas.

Na segunda-feira, ZachXBT expressou no X que mais de mil indivíduos na área relacionada sofreram ataques do Grupo Lazarus em primeira mão ou indiretamente, com a população afetada provavelmente se expandindo ainda mais.

ZachXBT apontou contas no Noones e Paxful, dois mercados peer-to-peer, que receberam criptomoedas transferidas de hackers e posteriormente as trocaram por moeda fiduciária.

O Grupo Lazarus é responsável por furtar fundos através de ataques cibernéticos sofisticados. Notavelmente, eles foram implicados em roubos de criptomoedas de alto perfil, como a violação da ponte Harmony de US$ 100 milhões em janeiro de 2023 e o roubo da ponte Ronin em março de 2022.

De acordo com as conclusões da investigação, os fundos roubados foram inicialmente convertidos em USDT, uma stablecoin, e posteriormente trocados por dinheiro real, que foi então retirado. Anteriormente, a empresa utilizava comerciantes de balcão baseados na China para converter criptomoedas em moeda fiduciária.

Em novembro de 2023, a Tether evitou que mais de US$ 374.000 de supostos fundos roubados fossem usados ​​em sua plataforma. Além disso, de acordo com o relatório da ZachXBT, três emissores de stablecoin bloquearam US$ 3,4 milhões extras que foram rastreados até um conjunto de endereços suspeitos ligados ao Lazarus.

Desde o seu surgimento em 2009, o notório coletivo de hackers conhecido como Lazarus Group foi responsável pelo roubo de ativos de criptomoeda no valor de mais de US$ 3 bilhões durante os seis anos que antecederam 2023.

2024-04-29 18:44