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Promotores federais dos Estados Unidos apresentaram acusações contra Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, os criadores da Samurai Wallet, uma carteira Bitcoin e serviço de mixagem. Eles são acusados de conspirar para lavar dinheiro. Esta medida sublinha a determinação do governo dos EUA em instaurar processos criminais contra plataformas criptográficas suspeitas de permitir atividades ilícitas e ajudar entidades estrangeiras a ocultar negócios financeiros.
Com base em um comunicado divulgado na quarta-feira, Rodriguez e Hill são acusados de criar, anunciar e gerenciar um mixer, permitindo a realização de mais de US$ 100 milhões em negócios de lavagem de dinheiro de mercados ilegais da dark web. Além disso, diz-se que a Samurai Wallet processou cerca de US$ 2 bilhões em transações ilegais entre 2015 e agora. Esse valor foi calculado convertendo o valor dos bitcoins lavados em dólares americanos no momento em que cada transação ocorreu.
Os promotores afirmam que Rodriguez, de 35 anos, e Hill, de 65, ganharam aproximadamente US$ 4,5 milhões em honorários por seus serviços de mixagem. Diferentes recursos vieram com taxas de pool variadas. As acusações contra eles envolvem alegações de conspiração para lavagem de dinheiro e administração de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. Esses crimes acarretam penas potenciais de até 20 e cinco anos, respectivamente.
Fundadores presos
Na manhã de quarta-feira, Rodriguez foi levado sob custódia e pode enfrentar acusações na Pensilvânia já hoje ou amanhã. Entretanto, Hill, que ocupa o cargo de CTO da Samourai Wallet, foi detido em Portugal e deverá ser transferido para os Estados Unidos para novos procedimentos legais.
Um desenvolvimento adicional: o site Samourai Wallet, localizado na Islândia, foi assumido pelas autoridades e há um mandado de apreensão do aplicativo móvel na Google Play Store. Um aviso das autoridades americanas agora saúda os visitantes da página inicial da carteira após as acusações dos desenvolvedores.
De acordo com um comunicado do Departamento de Justiça (DOJ), Rodriguez e Hill supostamente instaram as pessoas a limparem seus ganhos ilícitos usando o aplicativo móvel. Eles forneceram evidências de postagens em mídias sociais e mensagens pessoais. O mixer, que foi baixado mais de 100 mil vezes, é considerado a plataforma para essa atividade de lavagem de dinheiro.
A dupla teria anunciado o seu negócio a potenciais investidores, alegando que as pessoas envolvidas em mercados ilegais ou não regulamentados representariam uma parte significativa da sua base de clientes. Os materiais de marketing mencionavam “Mercados Proibidos”, juntamente com jogos de azar online e proteção de ativos, como principais grupos a serem atraídos.
De acordo com o procurador dos EUA Damian Williams, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill são acusados de criar, anunciar e gerenciar Samourai, uma plataforma de mistura de criptomoedas responsável por mais de US$ 2 bilhões em transações ilegais. Este serviço supostamente forneceu um espaço seguro para os criminosos lavarem mais de US$ 100 milhões em ganhos ilícitos de várias fontes, como a Rota da Seda, o Mercado Hydra e vários esquemas de hackers e fraudes. Em colaboração com os nossos aliados responsáveis pela aplicação da lei, continuamos empenhados em localizar e desmantelar empresas criminosas que exploram criptomoedas para ocultar as suas atividades ilegais.
O diretor assistente responsável do FBI, James Smith, disse: “Os atores de ameaças utilizam tecnologia para escapar da detecção da aplicação da lei e criar ambientes propícios à atividade criminosa. Por quase 10 anos, Keonne Rodriguez e William Hill supostamente operaram uma plataforma móvel de mistura de criptomoedas que proporcionou a outros criminosos um refúgio virtual para a troca clandestina de fundos ilícitos, a facilitação de mais de US$ 2 bilhões em transações ilegais e US$ 100 milhões em dinheiro da dark web. lavagem. O FBI está empenhado em expor esquemas financeiros secretos e garantir que ninguém se possa esconder atrás de um ecrã para perpetuar irregularidades financeiras.”
As prisões ocorrem simultaneamente com o próximo julgamento do Departamento de Justiça contra Roman Storm, desenvolvedor de criptomoeda e cofundador da Tornado Cash, e a recente sentença de Roman Sterlingov, operador do Bitcoin Fog, por crimes de lavagem de dinheiro pela filial de Washington, D.C. DOJ.
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2024-04-25 05:54